Новости -> Экс-работник Parex раскрыл аферы банка
|
Бывший работник Parex banka Джон Кристмас обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором говорится о случаях возможного мошенничества, отмывания денег, незаконной выдаче кредитов, выплате зарплат в конвертах и угрозах, имевших место в банке Бывший работник Parex banka Джон Кристмас обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором говорится о случаях возможного мошенничества, отмывания денег, незаконной выдаче кредитов, выплате зарплат в конвертах и угрозах, имевших место в банке Как пишет ИА Regnum, заявление от Кристмаса, который с мая 2002 по октябрь 2004 года занимал в Parex пост руководителя одной из структур отдела международных отношений банка, было получено в понедельник, 1 февраля. В заявлении Кристмас, в частности, пишет, что банк выдавал секретные кредиты лицам и предприятиям, которые были связаны с бывшими совладельцами Parex Виктором Красовицким и Валерием Каргиным, а также другими сотрудниками банка. В качестве примера он приводит авиакомпанию VIP Avia, которая, по информации корреспондента ИА REGNUM Новости, сейчас находится в критическом состаянии (она попросила защиты от банкротства). Приобретение отдельных лизинговых компаний в странах СНГ было мошенническим, так как они до сделки фактически были скрытыми филиалами Parex, сообщает Кристмас. В заявлении сказано, что Parex banka превышал лимиты по кредитам, поддерживал взяточничество и привлекал крупные суммы на депозиты от клиентов из России и СНГ, обеспечивая им, таким образом, возможность уклонения от налогов. Из заявления Кристмаса следует, что Parex banka платил работникам зарплаты "в конвертах", причем таким образом банк не только уклонялся от налогов, но и "отмывал" деньги. Заявление передано на оценку в отдел по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. Источник: http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=88201 |
|
Добавить комментарий |
Бизнесмены Латвии остались без помощи | 10. 03. 2010
Статистика нефинансовых инвестиций в Латвии не радует. >>> |
|
Латвийский бизнес развиваться не спешит | 10. 03. 2010
Статистика нефинансовых инвестиций в Латвии не радует. >>> |
|
Местная промышленность пошла в рост | 08. 03. 2010
Уже несколько месяцев маленькие минусы в показателях промышленности радуют глаз и сигнализируют о зреющем переломном моменте. >>> |
|
В Латвии дорожают товары | 08. 03. 2010
В феврале уровень потребительских цен по сравнению с январем практически не менялся: цены на товары в среднем выросли на 0,1%, а на услуги упали на 0,4%. >>> |