Новости -> Экс-работник Parex раскрыл аферы банка
|
Бывший работник Parex banka Джон Кристмас обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором говорится о случаях возможного мошенничества, отмывания денег, незаконной выдаче кредитов, выплате зарплат в конвертах и угрозах, имевших место в банке Бывший работник Parex banka Джон Кристмас обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором говорится о случаях возможного мошенничества, отмывания денег, незаконной выдаче кредитов, выплате зарплат в конвертах и угрозах, имевших место в банке Как пишет ИА Regnum, заявление от Кристмаса, который с мая 2002 по октябрь 2004 года занимал в Parex пост руководителя одной из структур отдела международных отношений банка, было получено в понедельник, 1 февраля. В заявлении Кристмас, в частности, пишет, что банк выдавал секретные кредиты лицам и предприятиям, которые были связаны с бывшими совладельцами Parex Виктором Красовицким и Валерием Каргиным, а также другими сотрудниками банка. В качестве примера он приводит авиакомпанию VIP Avia, которая, по информации корреспондента ИА REGNUM Новости, сейчас находится в критическом состаянии (она попросила защиты от банкротства). Приобретение отдельных лизинговых компаний в странах СНГ было мошенническим, так как они до сделки фактически были скрытыми филиалами Parex, сообщает Кристмас. В заявлении сказано, что Parex banka превышал лимиты по кредитам, поддерживал взяточничество и привлекал крупные суммы на депозиты от клиентов из России и СНГ, обеспечивая им, таким образом, возможность уклонения от налогов. Из заявления Кристмаса следует, что Parex banka платил работникам зарплаты "в конвертах", причем таким образом банк не только уклонялся от налогов, но и "отмывал" деньги. Заявление передано на оценку в отдел по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. Источник: http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=88201 |
|
Добавить комментарий |
От "феррари" до "бентли": кто в Латвии покупает машины класса люкс? | 06. 02. 2012
Строители "Замка света", поставщики фоторадаров, местные миллионеры и жители России – в прошлом году кампания покупателей автомобилей класса люкс в Латвии была довольно пестрой.Особенно заметное место среди них занимают представители "государственного" – те, кто получил внушительный подряд от государства. Согласно информации базы данных Lursoft, в прошлом году в Латвии на имя юридических лиц впервые было зарегистрировано для более-менее новых автомобиля Ferrari: один уже не очень молодой, 2008 года выпуска, второй посвежее – 2011-го. >>> |
|
ТВ3: латвийские леса кормят шведских пенсионеров | 06. 02. 2012
Последние года скандинавские пенсионные фонды, банки и страховые компании целенаправленно покупают леса в Латвии с расчетом на то, что это хорошее долгосрочное вложение, которое будет давать средства на пенсии в течение многих лет. >>> |
|
Из-за морозов банкоматы Swedbank стали работать медленнее | 03. 02. 2012
Сильные морозы повлияли на работу 18 банкоматов Swedbank, в результате чего они стали работать медленнее, рассказала представитель банка Кристине Якубовска.Она пояснила, что банкоматы запрограммированы на прекращение работы, если они не могут точно выполнять свои функции. "Мы следим за ситуацией, работаем с теми, кто сдает нам помещения, где установлены банкоматы, ведь нужно поддерживать определенную температуру. >>> |
|
Расследование дела о панике клиентов Swedbank: нет ни подозреваемых, ни обвинений | 02. 02. 2012
В ходе расследования дела о слухах о финансовой нестабильности Swedbank никаких претензий никому пока не предъявлено, сообщил в четверг журналистам генпрокурор Латвии Эрик Калнмейерс.В то же время, по его словам, в расследовании появления этих слухов Полицией безопасности (ПБ) сделано уже многое. Однако генпрокурор признал: "В любом случае, сейчас ни одному лицу никаких претензий не предъявлено. >>> |